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  • 发布时间: 2019-08-09

     

    被封“会长”后,他帮骗子敛财3000多万

     

    昨日公安部召开新闻发布会通报称,今年全国打掉284个民族资产解冻类诈骗团伙,控制犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押涉案资金6.23亿元。其中有一起四川广元公安机关侦破的民族资产解冻诈骗案件,一名男子被骗子连环骗,帮骗子敛财3000多万元,最后警方控制51名犯罪嫌疑人。

     

    ▲警方控制的民族资产解冻诈骗团伙犯罪嫌疑人,现场缴获大量现金。广元昭化警方提供

    被一个电话引向犯罪深渊

    高某平,55岁,曾经经营着一个汽配厂,在武汉有一套自己的住房,有一辆跑长途的大客车,还有一些商业性的地产。2018年4月的一天,高某平突然接到一个自称是“财政部处长刘强”的电话,从这个电话开始,高某平拥有的这些慢慢地搭了进去。

    “刘强跟我说,你是个正直的人,现在上级让你成立基金会,这样可以帮助更多的人,财政部可以给你们拨款5000多亿。成立基金会的方法很简单,只需要按照基金会开办程序和慈善法的要求,写一个报告发到他邮箱就行。”近日,记者在四川省广元市旺苍县看守所见到高某平,他对当时的情形记忆犹新。

    “刘强”同时还给出了成立基金会的条件,需要缴纳会费200万元,发展50万会员,等基金会合法后,每名会员可以获得100万元,总共就是5000多亿。

    办案民警、广元市公安局昭化区分局刑警大队副大队长李剑华说,高某平此前就相信有所谓“民族资产”要还给人民,一直想实现“民族大业”,之前也加过非法诈骗组织做到“副会长”。在该组织被警方依法打掉后,他还一直同底下的那些人保持联系。

    高某平说,他当时在(部分“民族资产解冻”组织者微信)群里说了之后,大家一致觉得这个项目可以做,并推举高某平为会长。他们商定之后,决定基金会的名字叫“中华圆梦慈善基金会”,并将申请报告发送至“刘强”提供的邮箱。“刘强”收到后,通过邮箱发来伪造的国务院任命书,任命高某平为“中华圆梦慈善基金会主席”。

    收到任命后,高某平等人开始通过微信群发展会员。但他们对外并不叫“中华圆梦慈善基金会”,而是叫“如意园基金会”。“主要是怕别人假冒,所以起了个代号,叫‘如意园’”。高某平告诉记者。

    发展40多万人,设立六个层级

    此前就与高某平在一个群里的赵某芳、陈某霞等人,都成为高某平诈骗团伙的骨干。

    根据警方查明的组织架构,“如意园基金会”按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级,逐级发展会员。

    “一个团是2万人,包括4个大队,每个大队5000人。”高某平说,很快发展到40多万人,还有十几万人的信息已经交了上来。

    民警告诉记者,如意园基金会的团一级编制从101到120,有团人数不够,实际上只建了17个团队。成为会员称之为“报单”,需要提交自己的身份证号、银行卡号、开户行信息、手机号四项信息,以及缴纳25块钱“会费”,还有的加收1块钱手续费。

    总会层面,高某平设了8个职务,除了会长外,还设了副会长、秘书长、办公室主任兼财务、会计、总统计等。其中,陈某霞担任会计,赵某芳担任办公室主任兼财务。

    警方搜集的证据显示,高某平等人制作了宣传图片,通过微信群发放出去。内容包括“加入基金会有什么条件、有什么好处等”。李剑华说,他们要求普通会员缴纳25元会费,将来可以获得100万元回报;管理人员缴纳35元会费,除了获得100万元回报外,每个月还可以拿到4000到8000的工资待遇。记者看到,他们发放的材料中还包括“怎样做一个合格领导者”“有人问民族资产解冻应该如何回答”等内容。

    一个骗子被抓多个骗子继续行骗

    高某平的信息,最初就是在其他项目的报单后泄露,被“卖猪人”卖给了“割猪人”(实施诈骗的人员)。

    自称“财政部处长”的那位“刘强”开始告诉高某平,基金会注册需要200万元注册费。后来,“刘强”又以收取材料、信息费、转款费等名义,让他继续筹钱。高某平陆陆续续筹措到900多万交给了“刘强”。

    但到了2018年6月,“刘强”却消失了。

    “刘强”失联之前,另一名冒充财政部工作人员的“张华”已经开始跟高某平接触。当时是5月份,“张华”跟高某平说,要给他们基金会发放资金,但要先办理基金卡。经过协商,高某平给31万名会员办基金卡,每个人交10元制卡费,一共交310万。在2018年7月之前,高某平给“张华”指定的银行账户转账共计人民币309.107万元。

    就在基金卡办理过程中,“刘强”又有了消息。

    冒充“刘强”的广西百色人阳长辉于2018年6月在广西被抓。“刘强”出事给其他诈骗分子带来了可乘之机。

    这时,自称是六部委联合工作组组长的新骗子联系上了高某平,并在此后几个月的时间里,从高某平手中拿走1900多万元。

    高某平回忆,他之所以相信他,因为这人“理论水平”很高,讲的和当时国家大政方针完全一致。

    “工作组组长”将伪造工作证、基金会注册营业执照、法人正副本等都发给高某平。这次,高某平被任命为“民族资产解冻委员会副主任、中华圆梦慈善基金会会长”。

    为了让高某平相信,“工作组组长”设计了更多的“情节”,除了发给他伪造的基金会法人证书外,还发给高某平一个PS的查询结果。“查询内容显示‘中华圆梦慈善基金会’已经注册,高某平任‘会长’,但是内部查询,外网查不到。”李剑华说。

    “工作组组长”告诉高某平,经过开会讨论,决定先为他们基金会成员通过“政府特殊津贴”项目发放一部分资金。但是要交“政府特殊津贴”工本费,按照38元、58元、78元三档交钱,每月分别可以享受720元、1280元、1880元津贴。

    这一次,高某平等人又向其转了500多万元。

    9个行动组多地同时收网

    2018年11月,广元市公安局昭化分局来了一个特殊的报案人。

    报案人叫老唐,附近村民。他声称被一个叫“如意园”的基金会骗了,但被骗的金额很小,只有25块钱。不过,他描述的情形引起了民警的警觉——老唐说的“如意园”很像一个民族资产解冻的诈骗团伙。

    昭化分局成立专案组,抽调40多名警力赴湖北、重庆、广西等地进行侦查。

    一个月的时间,民警发现了一个涉及全国32个省份的特大“民族资产解冻”诈骗犯罪集团,锁定了高某平、赵某芳、陈某霞等为首的“如意园基金会”管理层。

    警方循着资金链条侦查发现,高某平等人将钱转到指定账户后,就会被迅速转走,有多个洗钱团伙活动的迹象。

    2019年1月,在公安部统一指挥下,专案组进行集中收网行动。

    专案组分成九个行动组赴广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地,经过3天3夜的集中抓捕,共控制犯罪嫌疑人51名,打掉民族资产总会犯罪团伙2个,实施诈骗的犯罪团伙3个,洗钱套现团伙5个,买卖银行卡团伙2个,捣毁制作假文件窝点1个,收缴、冻结涉案赃款3126万元,扣押涉案车辆3辆,缴获作案手机67部,银行卡476张等大批作案工具,成功侦破全案,实现了全链条打击。

    昭化区副区长、公安分局局长贺旭红介绍,为逃避打击,诈骗分子和洗钱团伙使用数据难恢复的功能机、老年机,往来于广西、广东、云南、湖南、贵州之间,行踪飘忽不定,边流窜、边作案,抓捕难度很大。

    公安部:我国无任何民族资产解冻类项目

    公安部刑侦局局长刘忠义表示,民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,当前,此类诈骗活动已转移到网络上,犯罪分子伪造国家机关公文,制作虚假证件,犯罪花样不断翻新、手段升级,以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义,引诱大量不明真相的群众加入。

    刘忠义提醒,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。(记者 李玉坤)

     

    来源:新京报

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